股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临 2017-036 华仪电气股份有限公司 关于 2017 年度预计为控股子公司做担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：华仪风能有限公司（以下简称“华仪风能”） 浙江华仪电器科技有限公司（以下简称“华仪科技”） 华时能源科技集团有限公司（以下简称“华时集团”） 信阳华仪开关有限公司（以下简称“信阳华仪”） ● 本次担保数量：合计不超过 19.6 亿元的担保计划 ● 累计为被担保人做担保的数量（不含本次担保计划）：截至目前，公司 及控股子公司对外提供最高额担保累计为人民币 147,766.98 万元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为满足子公司实际生产经营中的资金需求，提升公司决策效率，公司计划 2017 年度为全资子公司浙江华仪电器科技有限公司、华时能源科技集团有限公 司、华仪风能有限公司、控股子公司信阳华仪开关有限公司向银行及其他各类融 资机构申请的融资额度提供总额不超过人民币 19.6 亿元担保(担保形式包括但 不限于保证、抵押、质押等)。上述担保协议的签署日在本次担保事项经公司股 东大会审议通过之日起的 12 个月内，担保期限根据真实的情况确定。 各子公司具体担保计划额度如下： 2017 年担保计划 被担保公司名称 额度（亿元） 第 1 页 共 5 页 华仪风能有限公司 不超过 15.00 亿元 浙江华仪电器科技有限公司 不超过 3.00 亿元 华时能源科技集团有限公司 不超过 1.00 亿元 信阳华仪开关有限公司 不超过 0.6 亿元 合计 不超过 19.60 亿元 上述担保事项经公司第六届董事会第 24 次会议审议通过，尚需提请公司股 东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长在上述担保计划范围内签署相 关协议。 二、被担保人基本情况 1、浙江华仪电器科技有限公司 浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司，成立于 2000 年 9 月 22 日；注册资本为人民币 8,600 万元；实际所收资本为人民币 8,600 万元；注册地址为 乐清经济开发区中心大道 228 号；法定代表人：屈军；公司类型为有限责任公司 （法人独资）；营业范围为户外真空断路器、负荷开关、配电自动化设备及系统、 热控设备及系统的科技开发、生产、销售，工程服务，技术咨询服务。 最近一年的财务指标如下： 单位：万元 财务指标 2016 年 12 月 31 日（经审计) （合并报表） 总资产 54,731.25 负债总金额 20,493.74 其中：银行贷款 5,500.00 净资产 34,237.52 资产负债率 37.44% 2016 年度（经审计） 营业收入 19,440.11 净利润 90.24 2、华仪风能有限公司 华仪风能有限公司，系本公司全资子公司，成立于 2002 年 3 月 29 日；注册 资本为 116,000 万元，注册地址：乐清经济开发区中心大道 228 号（华仪电气股 份有限公司内）；法定代表人：屈军；营业范围：风力发电系统、风力发电机组 第 2 页 共 5 页 及零部件的开发、制造、销售、服务；风电场开发、建设；风力发电；货物进出 口、技术进出口。 最近一年的财务指标如下： 单位：万元 财务指标 2016 年 12 月 31 日（经审计) （合并报表） 总资产 327,449.17 负债总金额 193,349.00 其中：银行贷款 11,900.00 净资产 134,100.18 资产负债率 59.05% 2016 年度（经审计） 营业收入 84,074.99 净利润 1,488.46 3、华时能源科技集团有限公司 华时能源科技集团有限公司，系本公司间接控股的全资子公司（其中：本公 司直接持有其 85.33%股权，本公司全资子公司华仪风能有限公司持有其 14.67% 股权），成立于 2010 年 1 月 20 日；注册资本为人民币 90,000 万元；注册地址: 北 京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 12 号楼 1 层—6 层；法定代表人：屈军；公 司类型：有限责任公司；营业范围为施工总承包；风电相关的技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务；风电场勘察设计；数字化风电场系统软件开发；风电 项目投资；销售风力发电机组整机及零部件、高低压电气设备。（企业依法自主 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后依批准 的内容开展经营活动；不可以从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 最近一年的财务指标如下： 单位：万元 财务指标 2016 年 12 月 31 日（经审计) （合并报表） 总资产 102,716.41 负债总金额 9,828.91 其中：银行贷款 0 净资产 92,887.50 资产负债率 9.57% 第 3 页 共 5 页 2016 年度（经审计） 营业收入 6,129.19 净利润 716.87 4、信阳华仪开关有限公司 信阳华仪开关有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其 51%的股权，信 阳华仪成立于 2007 年 6 月 28 日；注册资本为 5,500 万元，注册地址：信阳市工 业城工十四路 22 号；法定代表人：陈斌；营业范围：生产、销售、安装户内外 高压真空断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及 配件、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的生产、 销售；高低压成套开关设备的生产、销售、安装与调试；箱式变电站、箱式开闭 所、三箱类产品、电缆分支箱、变压器的生产销售；五金电料及加工；电镀；静 电喷塑；输配电工程；金属材料、建筑材料销售。 最近一年的财务指标如下： 单位：万元 财务指标 2016 年 12 月 31 日（经审计) 总资产 19,393.67 负债总金额 12,391.32 其中：银行贷款 3,500.00 净资产 7,002.35 资产负债率 63.89% 2016 年度（经审计） 营业收入 12,093.12 净利润 1,146.52 三、担保协议情况 公司将根据经营情况，在以上计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔 担保业务在发生时签署相关协议，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定 的披露标准，公司将及时公告。 四、董事会意见 公司董事会认为：上述担保系为下属控股子公司的担保预计，有助于控股子 公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发 展，符合公司整体利益。目前控股子公司生产经营稳定，担保风险可控，本次担 第 4 页 共 5 页 保不会对公司整体经营产生重大影响。 企业独立董事认为： 本次公司对控股子公司进行的担保预计，主要是基于公司控股子公司开展日 常生产经营活动的实际要，本次担保计划均为对控股子公司做担保，风险可 控，符合公司的整体利益，符合有关法律和法规的规定，不存在损害公司或中小股 东利益的情况。我们赞同公司的担保计划，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，不含本次担保计划，公司及公司控股子公司对外担保累计 最高额为 147,766.98 万元（其中：公司对外担保不包括对控股和全资子公司担 保累计为人民币 38,344.00 万元；为控股子公司提供的最高额担保累计为人民 币 109,422.98 万元），占公司 2016 年末经审计净资产的 35.97%。公司及公司控 股子公司不存在对外担保逾期的情况。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第 24 次会议决议 2、独立董事的独立意见 特此公告。 华仪电气股份有限公司董事会 2017 年 4 月 21 日 第 5 页 共 5 页
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